成28 ５月10日 各 位
会 社 名: 株式会社両毛シ テム 代 表 者: 代表取締役社長 秋山 力 コ ー ド 番号: 9691 JASDAQ
本社所在地: 群馬県桐生市広沢町 目4025番地 問合せ 先: 執行役員 管理統括部長 山 和則 電話番号: 0277-53-3131
定款
部変更に関するお知らせ
当社
成
28
23
日開催予定
第
47
回定時株主総会
承認を前提
監査等委員会設置会社
移行
を
22
日
公表
本日開催
締役会
監査等委員会設置会社
移行
定時株主総会
い
定款
一部変更
件
を付議
を決議い
知
い
記
1.
提案
理由
成
27
日
施 行 さ
会 社 法
一 部 を 改 正
法
成
26
法
第
90
号
新
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社
移 行
可 能
締役会
監督機能を強化
コ
ポレ
ト
ガバナンス体制
更
充実を
図
を目的
監査等委員会設置会社
移行
く
監査等委員会
び 監査等委員
関
規 定
新設
び
監査 役会
び 監査役
関
規定
削除等を行う
あ
一部表記
変更
字句
統一を行う
あ
そ
他
記
変更
伴い
必要
条数等
変更を行う
あ
2.
変更
内容
変更
内容
別紙
あ
3.
日程
定款変更
株主総会開催日
成
28
23
日
木曜日
別
紙
線部 変更部分を示
現 行 定 款 変 更 案
招集者及び議長
第13条 条文省略
招集権者及び議長
第13条 現行
略
員数
第18条 当会社 締役 ９ 内
員数
第18条 当会社 締役 監査等委員 あ
を除く ９ 内
新 設 ．当 会社 監 査等 委員 あ 締役
監査 等委 員 いう
内 選任
第19条 締役 株主総会 決議 選任
選任
第19条 締役 監査等委員 そ 外 締
役 を区別 株主総会 決議 い
選任
新 設 2.法 又 本 定 款 定 監 査 等 委 員
員数を欠く 場合 備え
株 主 総 会 い あ 監 査 等 委
員 補 欠 者 補欠 者 い う
を選任
2.前項 選任決議 議決権を行使
株 主 議 決 権 分
を 株主 出席 そ 議決権
過半数を 行う
3.前 項 選任決議 議決権を行使
株 主 議 決 権 分
を 株主 出席 そ 議決
権 過半数を 行う
新 設 4.補欠者 選任 効力 当該決議
内 終 了 業 度 う 最 終
関 定 時 株 主 総 会 開 始
時
3. 締 役 選 任 決 議 累 積 投 票
い
5. 締 役 選 任 決 議 累 積 投 票
い 任期
第20条 締役 任期 選任 内 終了
業 度 う 最終 関 定
時株主総会終結 時
任期
第20条 締役 監査等委員を除く 任期 選
任 内 終了 業 度 う
最終 関 定時株主総会 終結
時
新 設 2.当会社 監査等委員 任期 選任
内 終了 業 度 う 最
終 関 定 時 株 主 総 会 終 結
時
新 設 3.任 期 満 了 前 退 任 監 査 等 委 員
補 欠 選 任 さ 監 査 等 委 員
任期 退任 監査等委員 任期 満
了 時
表 締役及び役付 締役等
第21条 締役会 決議 表 締役若
を選定
表 締役及び役付 締役等
第21条 締役会 決議 締役 監査等
委員を除く 中 表 締役若
を選定
2. 締 役 会 決 議 締 役 会 長
締役社長 締役相談役 専
務 締役 常務 締役各若 を選定
2. 締役会 決議 締役 監査
等委員を除く 中 締役会長
締役社長 締役相談役 専
現 行 定 款 変 更 案
報酬等
第22条 締役 報酬 賞与そ 他職務執行 対
価 当会社 財産 利益
報酬等 いう 株主総会
決議 を定
報酬等
第22条 締役 報酬 賞与そ 他職務執行 対
価 当会社 財産 利益
報酬等 いう 監査等委
員 そ 外 締役 を区別 株主
総会 決議 定
締役会 招集 締役会 招集権者及び議長
第23条 条文省略 第23条 現行
2. 条文省略 2. 現行
新 設 3.前 項 わ 監査等委員会
選定 監査等委員 締役会を招集
3. 締役会 招集通知 各 締役及び
各 監 査 役 対 会 日 日 前 発
但 緊急 場合
期間を短縮
4. 締役会 招集通知 各 締役 対
会 日 日 前 発
但 緊急 場合 期間を短
縮
4. 締役会 締役及び監査役全員
意 あ 招集 手続 を経
い 開催
5. 締役会 締役全員 意 あ
招集 手続 を経 い 開催
締役会 決議 方法
第24条 条文省略
締役会 決議 方法
第24条 現行
2.当会社 締役会 決議 項 い
締役 全員 当該決議 項 議決
加わ 者 限 書面
又 電 磁 的 記 録 意 意 思 表 示
を 場合 当該決議 項を可決
旨 締 役 会 決 議 あ
但 監査役 異議を述 場合
い 限 い
2.当会社 締役会 決議 項 い
締役 全員 当該決議 項 議決
加わ 者 限 書面
又 電 磁 的 記 録 意 意 思 表 示
を 場合 当該決議 項を可決
旨 締 役 会 決 議 あ
新 設 ( 締役 重要 業務執行 決定 委任)
第25条 当会社 会社法第399条 13第 項
規定 締役会 決議 重
要 業務執行 条第 項各号 掲
項を除く 決定 全部又 一部を
締役 委任
第25条～第26条 条文省略 第26条～第27条 現行
第5章 監査役及び監査役会
監査役及び監査役会 設置
第27条 当会社 監査役及び監査役会を置く
削 除
監査役 員数
第28条 当会社 監査役 内
削 除
監査役 選任
第29条 監査役 株主総会 決議 選任
削 除
2.前項 選任決議 議決権を行使
株 主 議 決 権 分
を 株主 出席 そ 議決権
過半数を 行う
削 除
3.当会社 会社法第329条第 項 規
定 基 法 定 監査役 員数
を欠く 場合 備え 株主総
会 い 補 欠 監 査 役 を 選 任
4.前 項 補 欠 監 査 役 選 任 係 決 議
効力を 期間 当該決議
内 終 了 最 終 業 度 関
定時株主総会 開始 時
削 除
監査役 任期
第30条 監査役 任期 選任 内 終了
業 度 う 最終 関
定時株主総会終結 時
削 除
2.任 期 満 了 前 退 任 監 査 役 補
欠 選 任 さ 監 査 役 及 び 前 条
項 選 任 さ 補 欠 監 査 役 任 期
退任 監査役 任期 満了
削 除
常勤監査役
第31条 監査役会 そ 決議 常勤 監
査役を選定
削 除
報酬等
第32条 監査役 報酬等 株主総会 決議
を定
削 除
監査役会 招集
第33条 監査役会 招集通知 各監査役 対
会日 日前 発
但 緊急 場合 期間を短縮
削 除
2.監査役会 監査役全員 意 あ
場合 招集 手続 を経 い 開催
削 除
監査役会 決議 方法
第34条 監査役会 決議 法 別段 定 あ
場合を除 監査役 過半数を
を決
削 除
監査役 責任免除
第35条 当会社 締役会 決議 監
査役 監査役 あ 者を含 会
社法第423条第 項 賠償責任 い
法 定 要件 該当 場合
賠償責任額 法 定 最低責任限
度額を控除 得 額を限度 免除
削 除
2.当会社 監査役 間 会社法第
423 条第 項 賠償責任 い 法
定 要件 該当 場合 賠償責
任 を 限 定 契 約 を 締 結
但 当該契約 基 く賠償責任
限度額 法 定 最低責任限度
額
削 除
監査役会規程
第36条 監査役会 関 項 い 法
又 本定款 定 他 監査役会
い 定 監査役会規程
現 行 定 款 変 更 案
新 設 第5章 監査等委員会
監査等委員会 設置
第28条 当会社 監査等委員会を置く
新 設 常勤 監査等委員
第29条 監査等委員会 そ 決議 常勤
監査等委員を選定
新 設 監査等委員会 招集通知
第30条 監査等委員会 招集通知 会日 日
前 各監査等委員 対 発
但 緊急 場合 期間を短縮
新 設 2.監 査 等 委 員 全 員 意 あ
招 集 手 続 を 経 い 監 査 等 委 員 会
を開催
新 設 監査等委員会 決議 方法
第31条 当会社 監査等委員会 決議 議決
加わ 監査等委員 過半数
出席 そ 過半数を 行う
新 設 2.前 項 決 議 い 特 別 利 害 関 係
を 監査等委員 議決 加わ
い
新 設 監査等委員会規程
第32条 当会社 監査等委員会 関 項
法 又 本定款 ほ 監査等委員会
い 定 監査等委員会規程
第37条～第39条 条文省略 第33条～第35条 現行
報酬等
第40条 会計監査人 報酬等 表 締役 監
査役会 意を得 を定
報酬等
第36条 会計監査人 報酬等 表 締役 監
査等委員会 意を得 を定
第41条～第43条 条文省略 第38条～第39条 現行
新 設 附則
監査役 責任免除 関 経過措置
1.当会社 第47 回定時株主総会終結
前 行為 関 会社法第423条第 項
所 定 監 査 役 監 査 役 あ 者 を 含
損 害 賠 償責 任 を 法 限 度
い 締役会 決議 免除
2.第 47回定時株主総会終結前 社外監
査 役 社 外 監査 役 あ 者を 含
行為 関 会社法423条第 項 賠
償責任を限定 契約 い
定 時 株 主 総 会 決 議 変 更 前
